ފާއިތުވި އަހަރު ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ގޭސް އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ދީފައިވާ އެޑްވާންސް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ބުނެފިއެވެ.
އެ ކުންފުނިން ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުގައި ލިކުއިފައިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގޭސް (އެލްޕީޖީ) ގެ ޝިޕްމަންޓެއް ގެނައުމަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދީފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް އެ ޝިޕްމަންޓް ލިބިފައިނުވާކަމުގެ ޚަބަރު ހާމަވީ ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޕީކަރ އަޙްމަދު ނާޡިމް މި މައްސަލަ ފާހަގަކުރުމުންނެވެ.
ނަމަވެސް އޭނާ އެޑްވާންސް ގޮތުގައި ދިން ފައިސާގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކޮން ބޭރު ކުންފުންޏަކަށްކަން ވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އޮފިޝަލަކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ، ކުންފުނިން ގޭސް ޝިޕްމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 30 އިންސައްތަ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ސަޕްލަޔަރަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އޮފިޝަލް ބުނީ ސަޕްލަޔަރުން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ޑެލިވަރީ ނުދެވުމުން ކުންފުނިން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ސަޕްލަޔަރަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.
"ސަޕްލަޔަރުން ތަކުރާރުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުވެސް އެޑްވާންސް ފައިސާ އަނބުރާ ނުދިނުމުން، މި ކުންފުނިން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ އިޖުރާއަތުތައް ފަށާފައިވާނެއެވެ. މި ކުންފުނީގެ ލީގަލް ޓީމުން އެޑްވާންސް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދެއެވެ" ކަމަށް އޮފިޝަލް ބުނެފައިވެއެވެ.
އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ކިހާ ފައިސާއެއް ދިންކަން އޮފިޝަލް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
މި މައްސަލައަކީ ފުލުހުންނާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭ.ސީ.ސީ) އިން މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ. ނަމަވެސް މި ދެ މުއައްސަސާއިން ވެސް އެ ތަޙުޤީޤު ފެށި ތާރީޚު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤު ފެށިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު މީޑިއާއަށް މި ހާދިސާގެ ޚަބަރު ފެތުރުމު ކުރިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަސްދަރު ވަކި ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅިގެން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.
މޯލްޑިވް ގޭސްއަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ) ގެ ސަބްސިޑިއަރީއެކެވެ. މިހާރު އެތަން ހިންގަނީ ކުރީގެ ސްކޫލް ޓީޗަރަކަށްފަހު ސިޔާސީ މީހަކަށް ވެފައިވާ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދެވެ. މޯލްޑިވް ގޭސްއަކީ އޭގެ އިވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުތައް ތަކުރާރުކޮށް ކުރެވެމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގައި، ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގަތް އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރުތަކުން ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލުންނަށް ކުރެވުނެވެ.
އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއަށް އޭ.ސީ.ސީގެ ތަޙްޤީޤަކުން ހޯދުނު ގޮތުގައި، ކުންފުނީގެ ސަޕްލަޔަރެއް ކަމަށްވާ 3ޑީއެޗް އިންޓަނޭޝަނަލްއިން އޭނާއަށާއި އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ސާބިތުވުމުން، މިހާރު ދަނީ ރިޝްވަތުގެ 7 ދައުވާއެއްގައި ޝަރީޢަތްކުރަމުންނެވެ.
ތަޙްޤީޤުކުރި ފަރާތްތަކުން 298,403.5 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރިކަން ހޯދައިފައިވަނީ މައުމޫންގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓާއި އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.
